30.01.2012: Оффшоры заставят раскрывать конечных бенефициаров
До первого февраля в Кремль будут представлены поправки к Гражданскому кодексу РФ, которые могут обязать компании в оффшорах раскрывать конечных бенефициаров.
Сегодня, 24 января, проходит итоговое совещание группы, работающей над реформой Гражданского кодекса. В ходе него, возможно, будут определены санкции за нарушение оффшорами требований по раскрытию информации, а также будет внесены финальные поправки. Группа работает под руководством министра юстиции Александра Коновалова.
Как рассказали участники совещания, одной из основных реформ кодекса станет внесение поправки с требованием о раскрытии информации о бенефициарах оффшорных компаний, действующих в нашей стране. Эти сведения будут депонироваться в Федеральную налоговую службу.
По данному требованию к работающим в стране оффшорным компаниям отнесены и те организации, которые владеют активами в России. Бенефициарами выступают физические лица, которые реально контролируют работу компании и влияют на назначение руководителей.
За нарушение требований в настоящее время предложено два вида санкций. Во-первых, солидарную ответственность по обязательствам фирмы в оффшоре будут нести лица, действующие от ее имени или уполномоченные представители. Также оффшор может быть признан недобросовестным приобретателем по заключенным сделкам и обязан будет вернуть все полученные по ним средства.
Эксперты сходятся во мнении, что идея принудительного раскрытия бенефициаров оффшорами полезна, но только в том случае, если будет установлен четкий порядок реализации этой нормы, а последствия неисполнения требования – четко проработаны.
Определяться оффшоры будут по существующим черным спискам оффшоров, представленным Министерством финансов и Центральным банком РФ.
Напомним, в последние месяцы тема борьбы с оффшорными компаниями регулярно поднимается премьер-министром, а ныне и кандидатом в президенты Владимиром Путиным. Насколько успешной, эффективной и, самое главное, полезной будет эта борьба – покажет только время.
Но есть мнение, что от того, будет ли государство знать о конечных бенефициарах или нет, принципиально ничего не поменяется. И в то же время данная мера может насторожить потенциальных инвесторов, которых в нашей стране и так недостает.